本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。
公司董事會于2023年2月8日召開會議。會議應出席董事8人，實際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關規(guī)定，會議合法、有效。
董事會審議通過了以下議案：
一、華潤集團董事會2022年度工作報告
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票
二、關于免去王春城副總經理職務的議案
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票
董事會免去王春城先生的副總經理職務，自2023年1月19日起生效。
董事會感謝王春城先生為華潤集團服務期間作出的積極貢獻！
華潤集團董事會
2023年2月8日