本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔責任。
公司董事會于2023年9月22日召開會議。會議應(yīng)出席董事8人，實際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。董事會傳達了二十屆中審委第一次會議精神，通報了2022年度集團董事會評價意見，聽取了董事長、總經(jīng)理行使董事會授權(quán)情況報告，審議了華潤集團2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行計劃等議案，開展了戰(zhàn)略專題研討。
董事會審議通過了以下議案：
一、華潤集團2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行計劃
表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票
二、關(guān)于設(shè)立董事會監(jiān)督委員會的議案
表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票
三、關(guān)于華潤集團2023年審計項目計劃調(diào)整的議案
表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票
四、華潤集團審計整改情況報告
表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票
華潤集團董事會
2023年9月22日